15
Нд., вер.

Громадянка Болгарії визнана в США винною у відмиванні грошей

Громадянка Болгарії Детеліна Сибєва визнана винною судом Нью-Йорка у відмиванні грошей в рамках  корупційної схеми в Мозамбіку. Вона працювала службовцем  швейцарського банку Credit Suisse і допомогла отримати токсичний кредит мозамбіцької державної компанії на загальну суму понад 2 млрд. доларів. Після чого не менше 200 млн. доларів встигли відправитися в Мозамбік до того, як підозріла операція була зупинена.

Детеліна Сибєва добровільно виїхала з Британії в США після отримання звинувачення про відмивання грошей. Під час судового розгляду громадянка Болгарії визнала свою провину і погодилася співпрацювати з правоохоронними органами. Детеліна Сибєва звільнена під заставу. Її адвокат відмовився коментувати те, що відбувається.

  Однак все зрозуміло і без пояснень, оскільки у справі проходять ще двоє обвинувачених - Андрю Пірс і Сурджан Сінгх. Детеліна Сибєва, швидше за все, зважилася їх здати, щоб виторгувати собі свободу.

Джерело: Mediapool

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Advertisement
Sign up via our free email subscription service to receive notifications when new information is available.